CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. - Capital/Financing Update 2018

科大智能科技股份有限公司

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：300222 证券简称：科大智能公告编号：2018-076

科大智能科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第三届董事会第二十次会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2018年8月15日召开的第三届董事会第二十四次会议，对本次非公开发行方案进行了调整，审议通过了《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；2、修订了本次非公开发行价格，调整为本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
第一章本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司经营范围。
	四、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开发行价格，调整为本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修订了公司控股股东、实际控制人持股情况。
	八、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。
第二章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	修订了各募集资金投资项目的环评审批情况。
第三章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情	修订了本次发行对公司股东结构的影响相关内容。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

况五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包更新了截止2018年6月30日的财务数据括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况修订了募集资金投资项目风险的相关内六、本次股票发行相关风容。险说明增加了控股股东股权质押风险提示。

特此公告。

二○一八年八月十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==