CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 19, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-083

科大智能科技股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司 董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性 变更的相关事项。

一、本次重组预案的审议及披露情况

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月1 日发布 了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划 重大资产重组事项，公司股票于2017 年8 月1 日开市起停牌。公司分别于2017 年8 月7 日、8 月14 日、8 月21 日发布了重大资产重组的进展公告，于2017 年 8 月29 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，分别于2017 年 9 月4 日、9 月11 日、9 月18 日、9 月25 日、10 月9 日发布了重大资产重组的 进展公告。

2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议 案，并履行了信息披露义务，公司股票继续停牌。

深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核，并于 2017 年9 月29 日下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》（创 业板许可类重组问询函【2017】第54 号，以下简称《问询函》）。公司与相关 各方及中介机构积极准备回复工作，对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认 真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，并履行了信息披露义务。具 体内容请见公司于2017 年10 月12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发 布的《科大智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对科大智能科技股

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科大智能科技股份有限公司

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份有限公司的问询函>的回复》等相关公告，公司股票已于2017 年10 月12 日（周 四）上午开市起复牌。

二、本次重组进展情况

截至本公告日，公司与交易各方积极推进本次重组的相关工作，组织中介机 构制作重组报告书等相关文件，正在等待标的资产的审计报告和评估报告定稿完 成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大重组的相关事 项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履 行有关的后续审批及信息披露程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公 司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出召开股东大会通 知前，将每30日发布一次本次重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的 为准。

三、必要的风险提示

1、公司于2017年9月20日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案》，于2017年10月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金预案（修订稿）》，在“重大风险提示”章节中说明了本次重组涉及的相 关风险因素。敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会 或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相 关事项。

3、本次重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会 审议通过后方可报中国证监会核准。本次重组能否获得股东大会审议通过、能否 获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者 关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

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科大智能科技股份有限公司

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科大智能科技股份有限公司董事会

二○一七年十月十九日

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