CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 20, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-076

科大智能科技股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日发布 了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划 重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 8 月 1 日开市起停牌。

2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等与本次资产重组相关的议 案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海煜科投资有限公司、上海中 路实业有限公司、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、李杏明、沈涓梅、 上海浦东科技金融服务有限公司、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上 海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）等9名交易对方持有的上海英内物联 网科技股份有限公司100%的股权；拟通过发行股份的方式购买姜明、上海乾鹏投 资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝等8名交 易对方持有的上海乾承机械设备有限公司43%的股权；拟分别向特定对象宿迁京 东锦泉企业管理有限公司（以下简称“京东锦泉”）、西藏宏兆投资有限公司（以 下简称“宏兆投资”）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、新 型电子标签开发及产业化项目、物联网大数据运营平台建设项目、大型无人购物 中心智能设备及系统开发与产业化项目、国内市场营销网络建设项目以及本次交 易中介费用及相关税费等。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的 有关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存 在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

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科大智能科技股份有限公司

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特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一七年九月二十日

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