CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-071

科大智能科技股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日发布了《董 事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划重大资 产重组事项，公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于2017年8月7日、 8月14日、8月21日、9月4日发布了重大资产重组的进展公告；公司于2017年8月 29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-068）， 由于本次资产重组事项相关工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票自2017年9月1日开市起继续停牌。

根据公司于2017年8月29日发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公 告》，公司本次资产重组的交易方式初步确定为向交易对方发行股份及支付现金 购买上海英内物联网科技股份有限公司全部股权，向交易对方发行股份购买公司 控股公司上海乾承机械设备有限公司和上海三渠智能科技有限公司少数股权，同 时募集配套资金。经进一步尽职调查，鉴于目前收购上海三渠智能科技有限公司 少数股权的条件尚未成熟，公司本次资产重组决定终止收购上海三渠智能科技有 限公司少数股权。调整后，公司本次资产重组的交易方式初步确定为向交易对方 发行股份及支付现金购买上海英内物联网科技股份有限公司全部股权，向交易对 方发行股份购买公司控股公司上海乾承机械设备有限公司少数股权，同时募集配 套资金。具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。

截至本公告披露日，公司本次资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组 方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在前述相关工作 完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少 每5个交易日发布一次资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结 果后复牌。

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科大智能科技股份有限公司

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目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一七年九月十一日

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