CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 11, 2016

科大智能科技股份有限公司

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-053

科大智能科技股份有限公司

关于更换独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”） 为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）2015年通过 发行股份及支付现金方式购买上海冠致工业自动化有限公司100%股权及华晓精 密工业（苏州）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重 组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核 准，并已完成标的资产过户手续及相关工商变更登记，目前正处于募集配套资金 的实施阶段。国海证券原委派尹国平先生、汤军先生为独立财务顾问主办人。

公司于2016年5月11日收到国海证券《关于变更科大智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目财务顾问主办人的报告》，国 海证券原财务顾问主办人之一汤军先生因工作变动，不再担任公司本次重大资产 重组项目的财务顾问主办人，为保证本次重大资产重组项目的独立财务顾问工作 及后期持续督导工作的有序进行，国海证券委派吴晓明先生担任公司本次重大资 产重组事项的财务顾问主办人。吴晓明先生简历附后。

本次变更后，国海证券关于公司本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办 人为吴晓明先生、尹国平先生。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一六年五月十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

附：吴晓明先生简历

吴晓明先生，国海证券股份有限公司投资银行六部总经理，保荐代表人，管 理学硕士。2001年开始从事投资银行工作，先后担任西南证券深圳投行部项目经 理、长江证券深圳投行部高级经理、太平洋证券深圳投行部总经理。作为主要人 员参与完成了宋城演艺发展股份有限公司改制重组、深圳华侨城股份有限公司可 转债、湖南湘邮科技股份有限公司IPO、福建七匹狼实业股份有限公司IPO、安徽 盛运环保（集团）股份有限公司IPO、浙江富春江环保热电股份有限公司IPO、重 庆宗申动力机械股份有限公司收购成都联谊重大资产重组等项目，并作为主要负 责人参与了云南楚雄市政债券、江西景德镇市政债券、山西临汾市政债券等项目， 曾担任众合机电（股票代码：000925）非公开发行股票项目协办人、雪浪环境（股 票代码：300385）IPO项目保荐代表人、富春环保（股票代码：002479）再融资 项目保荐代表人、盛运环保（股票代码：300090）再融资项目保荐代表人。现担 任四川金星清洁能源装备股份有限公司IPO项目和无锡金鑫集团股份有限公司 IPO项目的保荐代表人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==