CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 4, 2016

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-001

科大智能科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 21 日发布 了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划 重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 8 月 21 日开市起停牌。根据本次重大资 产重组进展情况，公司于 2015 年 9 月 15 日、10 月 14 日、11 月 20 日分别披露 了《重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-090、2015-099、2015-114）。 在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行 信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

2015年12月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了本次重大资 产重组的相关议案，并于2015年12月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露了相关公告，公司股票继续停牌。

根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事 项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重 组相关事项》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进 行了事后审核，并于2015年12月28日出具了《关于对科大智能科技股份有限公司 的问询函》（创业板问询函【2015】第285号，以下简称《问询函》）。目前， 深圳证券交易所对公司已提交的关于对《问询函》的回复正在进行审核，公司股 票继续停牌。公司将在取得深圳证券交易所审核结果并发布修订公告后及时申请 股票复牌。

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交 易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

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科大智能科技股份有限公司

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特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一六年一月四日

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