CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 7, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-076

科大智能科技股份有限公司

关于发行股份购买资产事项之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）发行股份 购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)的核 准，详见公司于 2015 年 7 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《科大智能：关于公司发行股份购买资产事项获得中国证券监督 管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-073）。截止目前，本次交易已完 成标的资产烟台正信电气有限公司（以下简称“正信电气”）49%股权的过户手 续及相关工商变更登记。本次变更完成后，公司持有正信电气 100%股权，正信 电气成为公司的全资子公司。

一、 本次交易的实施情况

1、资产交付及过户

正信电气依法对本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续， 并于 2015 年 8 月 7 日领取了烟台市工商行政管理局核发的营业执照。标的资产 的过户手续已全部办理完成，正信电气的股东由公司、任建福、烟台世邦投资中 心（有限合伙）（以下简称“世邦投资”）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮和 宋静波变更为科大智能，科大智能已持有正信电气 100%的股权。

2、后续事项

公司尚需根据《发行股份购买资产协议》向任建福等7名交易对方合计发行 10,712,606股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关股份 登记手续。

公司尚需办理注册资本、实收资本等工商变更登记手续，并向深圳证券交易

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科大智能科技股份有限公司

所申请办理上述新增股份的上市手续。

二、 关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问核查意见

科大智能本次交易履行了必要的决策、审批和核准程序，且已履行了相应的 信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规的规定；本次交易的标的资产已办理了相应的权属变更手续，科 大智能已合法取得了标的资产的所有权。

2、法律顾问意见

科大智能本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定 条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；科大智能已合法取得标的资产的所 有权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

三、备查文件

1、 《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易实施情况之标的资产过户核查意见》；

• 2、 《北京市海润律师事务所关于科大智能科技股份有限公司发行股份购买

• 资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见》；

  • 3、正信电气变更后的《企业法人营业执照》。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

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