CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 23, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-073

科大智能科技股份有限公司

关于公司发行股份购买资产事项获得 中国证券监督管理委员会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1702 号《关于核准科大智能科 技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》文件，现将该批复主要内 容公告如下：

核准公司向任建福发行 4,591,117 股股份、向烟台世邦投资中心（有限合伙） 发行 3,716,619 股股份、向陈智育发行 1,967,622 股股份、向张吉勇发行 163,968 股股份、向任建君发行 109,312 股股份、向左晓亮发行 109,312 股股份、向宋静 波发行 54,656 股股份购买相关资产。

该批复自下发之日起 12 个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件 的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时 履行相关信息披露义务。

公司于 2015 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 了《科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 及相关文件，经中国证监会审核后的《科大智能科技股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书》请参见 2015 年 7 月 23 日巨潮资讯网上发布的公告，相 关更新内容部分参见《科大智能科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联 交易报告书的修订说明公告》。公司同时公告了独立财务顾问国元证券股份有限 公司出具的独立财务顾问报告。

公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问（主承销商）为国元证券股 份有限公司，财务顾问主办人为胡伟、王凯。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司

有关本次发行股份购买资产事项的联系人及联系方式如下：

一、发行人：科大智能科技股份有限公司

联系人：穆峻柏

电话：021-50804882

二、独立财务顾问（主承销商）：国元证券股份有限公司 联系人：胡伟、王凯

电话：0551-68167999

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==