CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-012

科大智能科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了抓住中国制造业产业升级带来的对于智慧工厂智能生产制造执行系 统（简称MES）未来快速增长的庞大市场机遇，进一步优化公司在智能制造和工 业机器人领域内的产业布局，丰富和完善公司在工业4.0 版图的产业链条，科大 智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司上海永 乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）拟与自然人任风懿先生共同出资在合 肥投资设立合肥永乾智能控制技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门 核定为准，以下简称“永乾智能”），注册资本为人民币500 万元，其中，永乾机 电以自有资金出资350 万元，占注册资本总额的70%；任风懿先生以现金出资150 万元，占注册资本总额的30%。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次全资子 公司永乾机电对外投资金额在科大智能总经理审批权限范围内，无需提交公司董 事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、上海永乾机电有限公司

注册地址：嘉定区安亭镇联星路99 号

法定代表人：陈键

注册资本：10,000 万元

经营范围：平衡吊物料搬运输送设备制造，机械设备维修，销售自产产品， 机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、汽配、金属材料（除贵金属）、 建材、橡塑制品、百货的批发，五金加工，商务咨询（除中介），自有房屋租赁，

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科大智能科技股份有限公司

从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

2、任风懿，男，36 岁，本科学历。长期致力于工业智能化和信息化融合技 术的研发和产业化、尤其是MES 等领域研制和推广应用，主持研发多套国内行业 领先的生产管理信息系统和生产制造执行系统，具有多年大型信息系统架构设计 和开发管理经验。曾任上海金慧软件有限公司部门经理、大连华厦外企服务有限 公司事业部经理、上海同是工程科技有限公司技术总工，现任上海秦瑞软件有限 公司总经理。

任风懿先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际 控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

• 三、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：合肥永乾智能控制技术有限公司；

• 2、注册资本：500万元；

• 3、注册地址：安徽省合肥市望江西路5111号；

• 4、公司类型：有限责任公司；

5、经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，计算机网络工程，计 算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，弱电工程、网 络布线、计算机系统集成；

6、股东构成及出资方式：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资形式
永乾机电	350	70%	货币
任风懿	150	30%	货币

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

• 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的

随着第四次工业革命——信息工业革命的到来，传统的制造业必将迎来以工 业智能化和信息化为核心的综合整合和升级，而资源整合、高效管理的MES将在 制造业综合整合和升级过程中起到核心的链接和整合作用。中国传统制造业的产

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科大智能科技股份有限公司

业升级将会给MES信息系统带来庞大的市场需求。

本次公司通过全资子公司永乾机电与任风懿先生共同出资设立子公司是为 了迎合制造业产业升级带来的对于MES信息系统的庞大市场需求，积极推动产业 升级，帮助制造业企业实现智能生产无缝管理及信息全集成，完善公司在智能制 造行业应用整体解决方案的技术服务体系，从而进一步丰富和完善公司在智能制 造领域内的产业布局，推进公司做精做实、做大做强智能制造业务领域的发展战 略。

2、存在的风险

该子公司在正式运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定 因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极人才政策和 经营策略来预防和控制上述可能存在的风险，促使该子公司稳定健康发展。 3、对公司的影响

该子公司的成立符合全球信息工业革命的发展方向，有助于公司智能制造产 业链的延伸、丰富和完善，进一步巩固公司在工业生产智能化和机器人应用领域 内的市场地位和产业纵深，提升公司的业务规模和盈利水平，增强公司综合竞争 能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一五年二月十六日

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