CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 17, 2014

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-047

科大智能科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2014年8月18日开市起复牌。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大不确定事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年7月28日开市起停牌。在确定为重 大资产重组事项后，于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公 司股票于2014年8月4日开市起继续停牌。

一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况

为进一步拓宽公司产品链和产品应用领域，公司积极谋求以并购重组的方式 加快公司发展步伐。公司拟通过重大资产重组吸收具有相当盈利能力的优质资 产，进一步扩展并完善公司产品结构，增强与现有主营业务的协同效应，提高公 司市场竞争力和抗风险能力。本次重组拟通过发行股票与现金相结合的方式购买 某公司股权。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

自停牌以来，公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构 进行尽职调查，并与相关方对有关事项进行沟通和论证，有序推进本次资产重组 涉及的各项准备工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进 重大资产重组的各项工作，并于交易对手就重大资产重组事项进行了多次沟通、 协商和论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 于2014年8月8日发布了《重大资产重组事项进展公告》，认真履行了信息披露义 务。

三、终止本次重大资产重组的原因

为促进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与被重组方进行了多次协

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科大智能科技股份有限公司

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商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，最终仍未能就相关重要交易条款达 成一致意见。公司综合考虑被重组方的经营形势、收购成本及收购风险因素，从 保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定终止实施该重组事 项。

四、公司承诺

公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。 五、股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年8月18日开市起复牌，敬请 广大投资者注意投资风险。

虽然本次重大资产重组未能实施，但公司在本次筹划过程中积累了宝贵的并 购重组工作经验。公司将继续遵循内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略， 积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性，努力提升公司的 盈利能力。终止本次重大资产重组，对公司发展战略、经营管理和财务状况均不 构成不利影响，对广大投资者利益亦不构成实质影响。

公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便 深表歉意。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 二○一四年八月十五日

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