CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 13, 2012

==> picture [91 x 20] intentionally omitted <==

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-069

科大智能科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

烟台正信电气有限公司（以下简称“正信电气”）系科大智能科技股份有限 公司（以下简称“科大智能”或“公司“）的控股子公司，科大智能持有正信电 气51%的股权。正信电气目前经营场所为租赁场地，为扩大产品产能，满足市场 需求，改善研发环境，实现长期战略发展目标，并充分考虑区域投资环境和产业 扶持政策的因素，正信电气拟与科大智能共同出资人民币3,000万元在烟台市经 济技术开发区设立子公司烟台科大正信电气有限公司（以下简称“科大正信”）。

正信电气拟以自有资金方式出资2,997万元，持有科大正信99.9%的股权；科 大智能拟以现金方式出资3万元，持有科大正信0.1%的股权。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在董事会权限内，无须提交公司 股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

名称：烟台正信电气有限公司

住所：烟台高新区凯莱路39号中俄科技园

法定代表人：任建福

注册资本：肆佰零捌万壹仟陆佰元

公司类型：有限责任公司

经营范围：前置许可经营项目：无

一般经营项目：电气设备、电子设备、智能电源、仪器仪表、传 感及逆变器、工业自动化控制软件系统技术研发、销售；配网自

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 20] intentionally omitted <==

动化设备加工、电气设备加工、电子设备加工、传感及逆变。

三、投资标的基本情况

1.出资额、出资比例

本次投资标的为正信电气和科大智能共同出资设立的烟台科大正信电气有 限公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	烟台正信电气有限公司	2,997.00	99.90
2	科大智能科技股份有限公司	3.00	0.10
	合 计	3,000.00	100.00

2.标的公司基本情况

名称：烟台科大正信电气有限公司

注册资本：3000 万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：任建福

地址：烟台经济技术开发区古现工业园

经营范围：前置许可经营范围：无

一般经营项目：电气设备、电子设备、智能电源、仪器仪表、智 能开关、传感及逆变器、工业自动化系统及电力自动化系统的技 术研发、生产、销售、服务；电子信息技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计，货物及技术的 进出口业务；电子设备加工、传感及逆变器加工、电子零部件加 工；电子元器件及计算机（含外围设备）销售。（企业经营涉及行 政许可的，凭许可证件经营）

注：公司名称、营业范围、住所以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

四、 设立子公司的目的及影响

科大正信成立后，将参与购置烟台经济技术开发区古现工业园的规划用 地，并负责后续建设科大正信生产研发办公综合基地,从而扩大正信电气原有

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 20] intentionally omitted <==

的分布式FA、智能分界断路器等电力自动化产品的生产规模，进一步改善研 发办公环境，提升公司新产品和新技术开发能力。

烟台市经济技术开发区古现工业园区，地处烟台市经济技术开发区主干 路段—长江路段，距离烟台潮水机场15 分钟路程，距离烟台高铁站8 分钟路 程，东临烟台市上市公司服务园，周边设有烟台市五所高等院校分校，地理 环境优越。科大正信设立后，将充分利用所在区域的人才资源、物流资源以 及园区的产业扶持政策，进一步提高生产研发能力，扩大销售规模，提高盈 利能力，增强产品竞争力，促进正信电气快速稳定发展，提升公司综合实力， 增厚公司整体业绩。

五、投资的风险提示

本次出资由正信电气和公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善科 大正信管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资 也可能在经营过程中面临当地政策变更风险、经营风险等，公司将以不同的措施 和方案对策进行控制和化解。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会 二○一二年十二月十三日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==