CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 29, 2011

科大智能：关于使用部分超募资金购买公司发展用地的可行性报告

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上海科大智能科技股份有限公司 SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

关于使用部分超募资金购买公司发展用地 的可行性报告

股票简称：科大智能

股票代码：300222

披露日期：2011 年11 月25 日

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科大智能：关于使用部分超募资金购买公司发展用地的可行性报告

目 录 一、项目背景 ................................................... 3 二、项目概况 ................................................... 3 1.项目建设内容............................................... 3 2.项目实施主体............................................... 3 3.项目地理环境............................................... 3 三、项目的必要性 ............................................... 4 1.现有土地资源无法满足公司高速发展........................... 4 2.未来业务发展对土地需求较大................................. 4 3.发展用地的稀缺............................................. 5 四、项目的可行性 ............................................... 5 1.产业政策的支持............................................. 5 2.政府扶持................................................... 6 五、项目建设方案 ............................................... 6 1.发展用地购置资金........................................... 6 2.项目效益分析............................................... 6 3.项目进展................................................... 6 六、风险分析 ................................................... 6 七、结论 ...................................................... 7

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科大智能：关于使用部分超募资金购买公司发展用地的可行性报告

一、项目背景

我国的坚强智能电网以信息化、数字化、自动化、互动化为特征。按照国家 电网公司（以下简称国网）规划，2009～2020 年，国网在智能电网建设上总投 资 3.45 万亿元，其中智能化投资 3,841 亿元，占投资总额的 11.1%，南方电网公 司（以下简称“南网”）与国网电网年投资比例约 1:3，依次测算，2009～2020 年， 预计南网在智能电网建设上总投资 1 万亿。

二、项目概况

1.项目建设内容

本次购买的公司发展用地位于合肥国家科技创新型试点市示范区，面积约为 55 亩，性质为工业用地，作为公司当前和未来发展用地，使用超募资金人民币 3,000 万元（不足部分使用自有资金进行补充）。上述发展用地用于建设公司功 能齐全、设施完备、生产区域集中、配套完善的智能电网通讯及设备终端产业基 地。其中27 亩用于智能一次开关设备产业化项目，8 亩用于原募投资金项目智 能配电网通信与监控终端产业化建设项目，约20 亩用作公司未来发展用地。目 前，公司已经就上述土地购买及相关投资事宜与合肥市高新技术产业开发区经济 贸易局签订了框架协议书。

2.项目实施主体

本项目由上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公 司安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”或“子公司”） 负责全面实施。上述超募资金若不足支付土地购买价款，不足部分由智能电网公 司以自有资金予以支付。

3.项目地理环境

本项目公司发展用地位于合肥国家高新技术产业开发区的合肥国家科技创 新型试点市示范区。合肥国家高新技术产业开发区（简称高新区）地处蜀山脚下， 董铺水库之滨，1990 年 10 月奠基，1991 年 3 月经国务院批准成为国家级高新区， 是合肥市“141 城市空间发展战略”西部组团的核心区域，是首批“中国亚太经 济合作组织科技工业园区”、全国首批光伏发电集中应用示范区，两度荣获全国 “先进国家高新技术产业开发区”、“全国精神文明建设先进单位”和“全国模范

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科大智能：关于使用部分超募资金购买公司发展用地的可行性报告

劳动关系和谐工业园区”荣誉称号，在国家高新区综合评价中位居第 12 位。合 肥高新区是安徽省最大的高新技术产业化基地，已形成电子信息、光机电一体化、 新能源、公共安全、文化创意、生物医药、新材料等高新技术产业集群。

高新区科教资源丰富，周边聚集了以中国科学技术大学为代表的 50 多所高 等院校和以中国科学院合肥物质研究院为代表的 300 多个国家级和省部属科研 机构，现已初步形成了一个科技创新创业型的专业技术人才队伍和企业家群体。 区内建有融科技成果交易、转化、服务功能于一体的合芜蚌自主创新综合试验区 合肥创新平台，建成高新技术创业服务中心、留学人员创业园、软件园、生物医 药产业园、大学科技园、民营科技园、科园创业服务中心等 12 家科技企业孵化 器，总面积 50 余万平方米，在孵化企业 500 多家，毕业企业 300 多家。孵化器 通过提供种子基金、孵化资金、创新基金、风险基金等投融资服务，营造适于技 术创新、科技成果转化的环境。

三、项目的必要性

1.现有土地资源无法满足公司高速发展

按照国家电网公司（以下简称国网）规划，2009～2020年，国网在智能电网 建设上总投资3.45万亿元，其中智能化投资3,841亿元，占投资总额的11.1%，南 方电网公司（以下简称“南网”）与国网电网年投资比例约1：3，依次测算，2009～ 2020年，预计南网在智能电网建设上总投资1万亿。

根据国家电网公司《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》和国务院决 定实施新一轮农村电网改造升级工程。农网改造升级的实施重点也是农村中低压 配电网，“十二五”对全国农村电网一次设备普遍进行升级和智能化改造，智能 一次开关设备市场占比很大,市场前景非常广阔。

从行业发展看，公司处于高速发展时期，现有土地资源已经无法满足公司的 高速发展，因此为了加强公司整体规划和一体化管理，打造良好的企业形象，购 置公司发展用地是非常必要的。

2.未来业务发展对土地需求较大

伴随公司业务规模的快速发展，公司现有生产和办公场地已经无法满足公司 快速发展的需要。根据公司的战略发展规划及当前实际经营需要，为抢占市场先

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科大智能：关于使用部分超募资金购买公司发展用地的可行性报告

机，实现业务快速发展，落实超募资金投资项目智能一次开关设备产业化项目建 设用地，进一步提高募集资金的使用效率；同时,充分考虑公司今后的长远发展， 保证公司未来业务发展对土地需求，购置建设与发展用地也是非常必须的。

3.发展用地的稀缺

本项目的公司发展用地位于合肥国家高新技术产业开发区的合肥国家科技 创新型试点市示范区，合肥国家高新技术产业开发区是合肥市政府重点规划的产 业发展核心地带。由于该区域的基础设施配套完善，上下游加工协作产业链完整， 作为一个成熟的工业园区，适合本公司当前建设与未来发展的大型地块已非常稀 缺。

本项目从公司加强产业基地整体规划和一体化管理的角度考虑，抓住合肥市 为重点扶持智能电网等新兴产业发展而给予相关企业一定的用地政策的机遇，购 置适于公司当前建设和今后发展需要的土地作为公司当前建设用地及未来发展 用地，是非常必要。通过本项目公司发展用地的购置，将有利于丰富智能电网相 关产品，提升企业形象，增强公司核心竞争力，保障公司未来的持续发展。

四、项目的可行性

1.产业政策的支持

国家电网公司发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》 （2010年 1 号文件）中明确了我国智能电网建设的基本原则，提升电网的资源配送能力、安 全水平、运行效率以及电网与电源、用户的互动性。根据国家电网提出的目标， 我国在2020年要基本实现智能化电网的建设，智能配电网是其中一个重要的环 节。同时，农网的改造也在全国铺开，对低电压网架的自动化程度的完善和提高 带动了更大的市场机遇，必将成为未来电力系统企业发展的趋势。

我国提出的坚强智能电网建设内容中，配电不仅是整个电力供应链的重要环 节，同时也是建设坚强智能电网的重要环节。目前国内配电网自动化的建设相对 滞后，智能电网落实到智能配电网的首要环节就是进行智能配电网自动化系统的 建设与改造。在全国的配电网自动化试点项目完成后，配电网自动化市场将成为 公司近几年新的业务增长点。

公司是国内既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心技术的配用电自动化系

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统主要供应商和技术服务商，能够为电力行业用户提供完整的配用电自动化系统 解决方案，是我国配用电自动化领域业务链较为完整的企业之一。公司在新产品 的研制及技术投入方面具备较强的实力和产业化能力，具有明显的技术优势能够 更好的将智能一次设备进行延伸，并最终使之产业化。

2.政府扶持

目前合肥市重点扶持智能电网等新兴产业，给予相关企业一定的用地优惠政 策。合肥市重点打造的合肥国家科技创新型试点市示范区已经成为高科技企业聚 集地，并以此为基地不断加快新兴产业的高速发展。公司作为我国智能电网领域 的上市公司，紧抓行业政策和市场发展机遇，近年来实力不断壮大，取得了良好 的经济效益和社会效益。公司未来发展势头良好，业务发展对经营用地的需求日 益增长，公司此次公司购置未来发展用地已经得到合肥市及相关部门的大力支 持。

五、项目建设方案

1.发展用地购置资金

智能电网公司将使用超募资金约 3,000 万元支付本次公司发展用地购置款。

2.项目效益分析

本项目发展用地，用于公司当前项目建设和未来发展用地。通过本项目的实 施，能够满足公司当前建设与今后发展需要对土地的需要，保障公司未来可持续 发展。同时，也有利于带动本区域的高新技术产业化集群效应，提高区域竞争力， 促进国家新兴产业发展。

3.项目进展

智能电网公司已经于2011年11月25日与合肥高新技术产业开发区经济贸易 局签订《框架协议》。

六、风险分析

本项目发展用地与之相关的政策、技术等方面存在不确定性，因此本项目存 在一定的风险。

（1）政策风险

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科大智能：关于使用部分超募资金购买公司发展用地的可行性报告

政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大 调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。由于政策的变化，导致了市场供需 实际与预测情况发生偏离。由于本次发展用地还需要参与挂牌，履行必要的审批 程序，需要政府用地规划审批，因此存在审批程序较长，取得土地的时间存在一 定滞后的风险。

（2） 技术风险

该风险指项目发展用地相关新兴产业建设项目所采用技术的先进性、可靠 性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产 成本增加，产品质量达不到预期要求等。

（3）其他风险

该风险指与公司发展用地相关新兴产业建设项目所涉及的人力资源风险、经 营管理风险等。

七、结论

公司购置发展用地能够满足公司当前建设与今后发展需要对土地的需要，有 利于抓住国家对智能电网产业大力扶持的市场机遇，保障公司未来的可持续发 展，有利于增强公司核心竞争力。项目虽具有一定的风险因素，但通过采取积极 的应对措施，可有效规避、防范和化解风险。

项目具备良好的发展预期和前景，可以实施。

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