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CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011
Nov 29, 2011
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Capital/Financing Update
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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2011-018
上海科大智能科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月25日召 开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施 地点的议案》。
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 658号文核准，向社会公开 发行1,500万股人民币普通股（A 股），发行价格每股32.4元。募集资金总额为人 民币48,600万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币449,080,792.45 元，超募资金金额为人民币286,560,792.45元。以上募集资金已由华普天健会计 师事务所（北京）有限公司于2011年5月19日出具的会验字[2011]4289号《验资 报告》验证确认。
二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况
(一)原募集资金投资项目的基本情况
根据已披露的《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）：智能配电网通信与监控终端产 业化建设项目（以下简称“本项目”或“该项目”）利用全资子公司安徽科大智 能电网技术有限公司（以下简称“子公司”或“智能电网公司”）已有的土地， 建设包括生产车间、综合仓库检验检测及实验室于一体的综合生产大楼；新增自 动化组装生产线、产品检验检测设备等。
本项目总投资11,296.00 万元，其中：固定资产投资8,896.00 万元，铺底 流动资金2,400.00 万元。投资概算情况如下：
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| 序号 | 项目名称 | 估算投资（万元） | 占投资者比例（%） |
|---|---|---|---|
| 一 | 固定资产投资 | ||
| 1 | 建筑工程费 | 4,622.00 | 40.92 |
| 2 | 设备购置费 | 3,500.00 | 30.98 |
| 3 | 安装工程费 | 175.00 | 1.55 |
| 4 | 其他费用 | 175.40 | 1.55 |
| 5 | 基本预备费 | 423.60 | 3.75 |
| 小计 | 8,896.00 | 78.75 | |
| 二 | 铺底流动资金 | 2,400.00 | 21.25 |
| 合计 | 11,296.00 | 100.00 |
(二)公司变更募集资金投资项目地点情况及原因
因经营发展需要，公司计划使用超募资金3,000万元在合肥国家科技创新型 试点市示范区购买约55亩公司发展用地，其中27亩用于智能一次开关设备产业化 项目，8亩用于原募投资金项目智能配电网通信与监控终端产业化建设项目，20 亩用作公司未来发展用地；用于建设功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套 完善的智能电网通讯及设备终端产业基地，满足公司当前建设与今后发展需要。 为了便于公司生产基地建设整体规划和一体化管理，合理配置资源，降低管理运 营成本，公司决定将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设 项目”实施地点变更至上述公司发展用地。
此次变更募集资金投资项目实施地点只是根据公司的发展规划和实际情况 对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变募集资金投资项目的建设内 容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展 规划和全体股东利益。原募集资金投资项目计划使用的土地将用于智能电网公司 总部综合办公大楼建设，并在实际使用前履行相应的决策程序。
三、保荐机构意见
保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”） 经核查后认为：
1、科大智能本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准， 履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
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证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、科大智能本次变更募集资金项目实施地点不改变原募集资金投资项目的 建设内容和方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、科大智能本次变更募集资金项目实施地点有利于公司生产基地建设整体 规划和一体化管理，合理资源配置，提高募集资金使用效率，降低管理运营成本， 符合公司的长远发展规划和全体股东的利益；
4、科大智能本次变更募集资金投资项目实施地点尚需最终取得该建设用地 的土地使用权。
基于以上意见，国元证券对科大智能本次募集资金投资项目实施地点变更事 项无异议。
四、募集资金投资项目有关事项说明
公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 实施地点的议案》，同意变更募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产 业化建设项目”的实施地点。此议案不须提交股东大会审议，董事会通过后即予 实施。
此次变更募集资金投资项目实施地点的事项不构成关联交易。
特此公告。
上海科大智能科技股份有限公司董事会
2011 年11 月25 日
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