CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jul 25, 2011

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2011-010

上海科大智能科技股份有限公司

关于签订《募集资金三方监管协议补充协议》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”或“本 公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股32.40元，募集资金总额为 486,000,000.00元，扣除各项发行费用36,919,207.55元后，募集资金净额为 449,080,792.45元。

公司为规范募集资金的管理和运用，保障公司股东的权益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使 用(修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国 元证券”）与招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海 浦东分行（以下简称“专户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》并开设 募集资金专项帐户，同时公司授权安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智 能电网公司”）和保荐机构国元证券股份有限公司与中国银行股份有限公司合肥 望江中路支行、徽商银行合肥高新开发区支行（以下简称“专户银行”）分别签 订《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项帐户，对募集资金实行专户存 储，监督和管理募集资金的存放和使用。募集资金的使用应严格履行相应的审批 程序，保证募集资金专款专用。（详情请见公司在2011年6月15日发布于中国证 监会指定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn/上的《关于签订公司 募集资金三方监管协议的公告》公告）

为了提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目实施的前提 下，公司董事会决定与专户银行签订《募集资金三方监管协议补充协议》（以下

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简称“补充协议”），补充协议规定公司及智能电网公司对募集资金专项帐户（以 下简称“专户”）中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时 通知国元证券。公司承诺上述募集资金存单到期后将及时转入相应的专户进行管 理或以定期存单的方式续存，并通知国元证券。公司募集资金存单不得向任何第 三方质押。

公司董事会授权公司及智能电网公司经营层办理有关部分募集资金定期存 储的各项事宜。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2011 年7 月25 日

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