CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 18, 2025

科大智能科技股份有限公司

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证券代码： 300222 证券简称：科大智能 公告编号： 2025-035

科大智能科技股份有限公司

关于补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事程岩先生 已于2025年3月28日辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见2025年3月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事辞职的公告》 （公告编号：2025-014）。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》， 同意补选张莉女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○二五年四月十八日

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科大智能科技股份有限公司

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附件：张莉女士简历

张莉女士 ，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988年9月出生，硕士。长 期在物流规划领域工作，有成熟团队管理经验，现任京东物流总体规划部负责人。

截止本公告日，张莉女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上 的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张 莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

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