CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 20, 2020

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2020-012

科大智能科技股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事陈键先生、陆颖先生的书面辞职报告，陈键先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会董事职务、副董事长职务；陆颖先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会董事职务、副总裁职务。陈键先生、陆颖先生的辞职自其辞职报告送达公司 董事会时生效。辞去上述职务后，陈键先生和陆颖先生仍在公司及全资子公司任 职。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作。公司拟将第四届董事会成员人数由原9人调减至7人，第四届董事 会不再增补新的董事。公司将按照相关规定尽快完成《公司章程》部分条款的修 订。

公司监事会于近日收到监事张滨先生的书面辞职报告，张滨先生因个人原因 申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去上述职务后，张滨先生仍在公司全资 子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，此次监事辞职将会导 致公司监事会人数低于法定最低人数，张滨先生的辞职将自公司股东大会选举产 生新任监事后生效。在此之前，张滨先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工 作。

陈键先生、陆颖先生、张滨先生上述职务原定任期为公司2019年第一次临时 股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截止本公告日，陈键先 生未持有公司股票；陆颖先生持有本公司股票8,779,173股，占公司总股本的 1.21%；张滨先生持有本公司股票3,774,300股，占公司总股本的0.52%。陆颖先 生、张滨先生承诺离任后，在原任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内不转让其所持本公

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科大智能科技股份有限公司

司股份，其股份的变动将遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

公司对陈键先生、陆颖先生担任董事期间以及对张滨先生担任监事期间的工 作表示衷心感谢。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○二○年三月二十日

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