CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 7, 2020

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2020-001

科大智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董 事会第十次会议于2020年1月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年1 月2日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

基于公司当前产业布局及发展趋势，为在控制风险的前提下借助公司在智能 制造领域内的市场影响力培育新业务、开拓新市场以及未来整合公司部分业务， 同意全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）与关 联自然人杨锐俊先生共同出资1,000 万人民币成立上海赛卡精密机械有限公司 （暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“赛卡精 密”）。其中机器人公司以自有资金出资150 万人民币，占赛卡精密注册资本的 15%，杨锐俊先生出资850 万人民币，占赛卡精密注册资本的85%。

杨锐俊先生在过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的相关规定，杨锐俊先生为公司的关联方，本次拟对外投资构成 关联交易。本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事出具了事前认可意见，并发 表了独立意见。

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科大智能科技股份有限公司

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《关于全资子公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告》，独立董事、监 事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○二○年一月七日

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