CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-015

科大智能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监 事会第二次会议于2019年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2019年4月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由 监事会主席徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会审核后认为：公司与关联方天津汇禾海河投资管理合伙企业（有限合 伙）、宿迁京东振越企业管理有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司及其他 合伙人共同出资设立产业投资基金暨关联交易，是各合作方经友好协商，本着平 等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一九年四月十日

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