CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

科大智能科技股份有限公司

==> picture [60 x 12] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）的独立董事，经认真 审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董 事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，现就公司聘任高级管理人员事项发 表如下独立意见：

1、经审阅相关人员的个人履历，我们未发现其存在《公司法》第一百四十 六条、第一百四十八条和《公司章程》第九十六条所规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入 者的情况；我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

2、我们认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜 任公司相应职务。

因此，我们同意聘任黄明松先生为公司总裁，聘任陆颖先生、潘进平先生、 穆峻柏先生、汪婷婷女士、徐本增先生为公司副总裁，聘任穆峻柏先生为公司财 务总监、董事会秘书，上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满为止。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司

==> picture [60 x 12] intentionally omitted <==

（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管 理人员的独立意见》之签字页）

独立董事：

陈晓漫 蒋 敏 毛时法

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2019 年1 月28 日