CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-063

科大智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年8 月18日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及深圳 证券交易所关于半年报编制的相关要求，公司认真总结了2017年半年度的生产经 营管理情况，并编制了《公司2017年半年度报告》，经与会董事认真审阅后，全 体董事审议通过了该报告。

《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》的具体内容详 见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 《公司2017年半年度报告披露提示性公告》内容将于2017年8月29日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》

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科大智能科技股份有限公司

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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关 规定，公司结合2017年半年度募集资金的实际使用情况编制了《公司2017年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审 议通过了该报告。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监 事会所发表意见的具体内容详见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，根据财政部关于《企业会 计准则第16 号—政府补助》的相关修订要求，公司本期会计政策发生相应变更， 将2017 年1 月1 日之后原在“营业外收入”中核算的“政府补助（10,133,823.27 元）”调整至“其他收益”科目核算，对于2017 年1 月1 日之前的相关金额不再 进行追溯调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详 见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一七年八月二十八日

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