CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-046

科大智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于2017年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年6 月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》 的有关规定，以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二 期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定 2017年6月30日为公司第二期限制性股票激励计划预留股份授予日，授予28名激 励对象200万股预留限制性股票。具体内容详见2017年6月30日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

公司董事陆颖先生作为本次预留限制性股票被激励对象，系关联董事，已回 避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解 锁的议案》

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科大智能科技股份有限公司

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董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条 件已经成就。根据公司2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司 按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见 2017 年6 月30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司 第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

公司董事杨锐俊先生、陆颖先生、姚瑶女士作为第二期限制性股票激励计划 被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》以 及相关法律、法规的规定，由于激励对象张佳离职，不再具备激励资格，公司将 对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限制性股票20,520股和第二期限 制性股票30,000股回购注销，首期限制性股票回购价格为5.242元/股，第二期限 制性股票回购价格为13.03元/股。具体内容详见2017年6月30日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的注册资本变更，根 据公司2016年第三次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、 修订公司章程、变更营业执照等事项。

若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票 数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现 金分红。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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科大智能科技股份有限公司

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一七年六月三十日

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