CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-039

科大智能科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会 议于2017年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5 月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘 晓静先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁 的议案》

监事会审核后认为：根据公司首期《限制性股票激励计划》及《限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激励计划第二个 解锁期的解锁条件已满足，公司208 名首期限制性股票激励对象解锁资格合法、 有效，同意公司为208 名首期限制性股票激励对象第二个解锁期的6,691,572 股限制性股票办理解锁手续。具体内容详见2017 年5 月19 日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁 期解锁条件成就的公告》。

本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他2 名非关联监事审议表 决。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审核后认为：根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性

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科大智能科技股份有限公司

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股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司首期限制性股票激励计划 中的激励对象蒋芳、张建平及曹勇离职，不再具备激励资格，同意公司将该3 名首期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的合计167,580 股限制性股 票回购注销，回购价格为5.242 元/股；由于公司第二期限制性股票激励计划中 的激励对象程志、彭军等6 人离职，不再具备激励资格，同意公司将该6 名第二 期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的合计85,000 股限制性股票回购 注销，回购价格为13.03 元/股。具体内容详见2017 年5 月19 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一七年五月十九日

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