CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-002

科大智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监 事会第十一次会议于2017年1月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2016年12月30日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会 议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议 由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司2017年第一次临时股东大会选举刘晓静先生为公司第三届监事会非职 工监事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，公 司监事会同意选举刘晓静先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至第三届监事会届满为止；任建福先生不再担任公司监事会主席。刘晓静 先生简历详见附件。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一七年一月五日

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科大智能科技股份有限公司

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附：刘晓静简历

刘晓静先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大学本 科学历。曾任苏州市晶茂塑业科技有限公司监事、香港嘉豪实业有限公司执行董 事、苏州东晓自动化技术有限公司执行董事、苏州市美功电子科技有限公司执行 董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业（苏州） 有限公司执行董事兼总经理。现任苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州 市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业株式会社代表取缔 役、华晓精密工业（苏州）有限公司董事长兼总经理、科大智能科技股份有限公 司监事。

截止本公告日，刘晓静先生直接持有本公司股份30,689,441股，占公司股份 总数的4.21%。除此之外，刘晓静先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际 控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘晓静先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，刘晓静先生不是失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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