CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-107

科大智能科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 于2016年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年12 月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任 建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》

监事会近日收到李林先生书面辞职报告，李林先生因个人原因请求辞去其担 任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，李林先生辞去监事职务后仍在公司 任职。

由于李林先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请 将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，李林先生将继续按照有 关规定和要求履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，监事会拟同意补选刘晓静先生（简历附后）为公 司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届监事会届满之日止。

《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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科大智能科技股份有限公司

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特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一六年十二月十五日

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科大智能科技股份有限公司

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附：刘晓静先生简历

刘晓静先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大学本 科学历。曾任苏州市晶茂塑业科技有限公司监事、香港嘉豪实业有限公司执行董 事、苏州东晓自动化技术有限公司执行董事、苏州市美功电子科技有限公司执行 董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业（苏州） 有限公司执行董事兼总经理。现任苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州 市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业株式会社代表取缔 役、华晓精密工业（苏州）有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，刘晓静先生直接持有本公司股份30,689,441股，占公司股份 总数的4.21%。除此之外，刘晓静先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际 控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘晓静先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，刘晓静先生不是失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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