CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

科大智能科技股份有限公司

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-087

科大智能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议 于2016年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年8 月19日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任 建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会对公司第二期限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事 会认为：

由于原 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制 性股票合计 8.30 万股；原 5 名激励对象因离职原因不具备激励资格，取消拟授 予的限制性股票合计 2.50 万股。上述共计 22 名原激励对象放弃的限制性股票共 计 10.80 万股。

经过上述调整后，公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票数量由 2,512.30 万股调整为 2,501.50 万股；其中首次授予限制性股票的总数由 2,312.30 万股调整为 2,301.50 万股，预留 200 万股。本次限制性股票的首次授予对象由 595 人调整为 573 人。

以上调整符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规 要求，不存在损害股东利益的情况。

《科大智能科技股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划相关事

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司

==> picture [59 x 12] intentionally omitted <==

项的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他2名非关联监事审议表决。 表决情况：2票赞成， 0票反对， 0票弃权，1票回避。

二、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》

公司监事会对公司第二期限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授 予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权 激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有 关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。

2、除由于原 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部 限制性股票合计 8.30 万股；原 5 名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授 予的限制性股票合计 2.50 万股外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员 名单与公司 2016 年第三次临时股东大会批准的第二期限制性股票激励计划中规 定的激励对象名单和数量相符。

《科大智能科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票的公 告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表 决。

表决情况：2票赞成， 0票反对， 0票弃权，1票回避。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一六年八月二十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==