CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-020

科大智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监 事会第一次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2016年1月21日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会 议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议 由监事任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2016年第一次临时股东大会选举任建福先生为公司第三届监事会非职 工监事，并与另外两名监事组成公司第三届监事会。为确保公司第三届监事会的 各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有 关规定，监事会同意选举任建福先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。任建福先生简历详见附件。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一六年一月二十八日

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科大智能科技股份有限公司

附件：简历

任建福先生， 中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。 曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信 电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，烟台正信电 气有限公司董事长、总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，任建福先生直接持有本公司股份8,264,011股，占公司股份 总数的1.37%。除此之外，任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际 控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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