CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-056

科大智能科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会 议于2015 年6 月5 日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现 场表决的方式召开。会议通知于2015 年5 月29 日以书面、电子邮件等形式发出， 全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会 认为：

公司股权激励计划已经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，截至授予日， 由于公司以总股本 163,895,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现 金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。该利润分配方案已于 2015 年 5 月 4 日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润 分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由 673.2 万股调整为 1,279.08 万股。授予价格由 18.45 元/股调整为 9.67 元/股。

由于原激励对象杨安葆、王刚、彭仙逸三人因个人原因自愿放弃认购公司拟 向其授予的全部限制性股票，赵志利因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 部分限制性股票，上述四人放弃的限制性股票共计 7.6 万股。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 1,279.08 万股调整为

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科大智能科技股份有限公司

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1,271.48 万股。本次限制性股票的授予对象由 216 人调整为 213 人。

以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求， 不存在损害股东利益的情况。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

本议案关联监事任建福回避表决，由公司其他 2 名非关联监事审议表决。 表决情况： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件 进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划 的激励对象的主体资格合法、有效。

2、除杨安葆、王刚、彭仙逸自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授 予激励对象人员名单与公司 2015 年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励 计划中规定的激励对象相符。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

本议案关联监事任建福回避表决，其他 2 名非关联监事审议表决。 表决情况： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会 二〇一五年六月五日

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