CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

科大智能科技股份有限公司

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证券代码： 300222 证券简称：科大智能 公告编号： 2015-057

科大智能科技股份有限公司

关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 6 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的 议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2015 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二监事会第十 六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实， 公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见， 认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

二、调整事项

1、关于限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的调整

由于公司以总股本 163,895,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民 币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。该利润分配方案已 于 2015 年 5 月 4 日实施完毕。根据《科大智能科技股份有限公司限制性股票激

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科大智能科技股份有限公司

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励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司本次利润分配方案实施 后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由 673.2 万股调整为 1,279.08 万股。授予价格由 18.45 元/股调整为 9.67 元/股。

由于原激励对象杨安葆、王刚、彭仙逸三人因个人原因自愿放弃认购公司 拟向其授予的全部限制性股票，赵志利因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授 予的部分限制性股票，上述四人放弃的限制性股票共计 7.6 万股。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 1,279.08 万股调整为 1,271.48 万股。本次限制性股票的授予对象由 216 人调整为 213 人。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格进行调整 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下： 公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量和授予价格的相关 事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事 会对公司限制性股票授予激励对象人数、授予数量、授予价格进行调整。

五、监事会意见

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事 会认为：

公司本次股权激励计划已经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，截至授 予日，由于公司以总股本 163,895,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人 民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。该利润分配方案 已于 2015 年 5 月 4 日实施完毕。根据《激励计划》，公司本次利润分配方案实 施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由 673.2 万股调整为 1,279.08 万股。授予价格由 18.45 元/股调整为 9.67 元/股。

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科大智能科技股份有限公司

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由于原激励对象杨安葆、王刚、彭仙逸三人因个人原因自愿放弃认购公司 拟向其授予的全部限制性股票，赵志利因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授 予的部分限制性股票，上述四人放弃的限制性股票共计 7.6 万股。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 1,279.08 万股调整为 1,271.48 万股。本次限制性股票的授予对象由 216 人调整为 213 人。

以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的 情况。

六、律师出具的法律意见

安徽征宇律师事务所对公司本次限制性股票激励计划的调整和授予相关事 项出具的法律意见书认为：本次股权激励计划的调整和授予已取得现阶段必要 的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的规定。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；

• 4、安徽征宇律师事务所关于科大智能科技股份有限公司限制性股票激励计

• 划的调整和授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日

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