CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 8, 2015

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-002

科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议于2015年1月8日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场 表决的方式召开。会议通知于2014年12月31日以书面、电子邮件等形式发出，全 体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案：

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正 常经营的情况下，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币20,000万元的自有 闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为 自本次董事会通过之日起两年内有效，董事会授权公司经营管理层行使该项投资 决策权。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风 险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投 资标的理财产品。

该议案已由独立董事发表独立意见，《关于使用自有闲置资金购买低风险理 财产品的的公告》及独立董事意见详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

科大智能科技股份有限公司

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一五年一月八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==