CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 25, 2014

科大智能科技股份有限公司

科大智能科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、 《独立董事任职及议事规则》的有关规定，作为科大智能科技股份有限公司第二 届董事会的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立 判断的原则，对公司第二届董事会第十六次会议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司的独立意见

—— 经审阅《公司关于终止超募资金投资项目 四川科智得科技有限公司的议 —— 案》及相关资料，我们认为：公司决定终止超募资金投资项目 四川科智得科 技有限公司系公司根据该项目的实际情况作出的决定，及时终止该项目，有利于 控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，降低运营成本，进 一步优化资源配置，更好地维护公司和投资者的利益。本次终止超募资金投资项 —— 目 四川科智得科技有限公司事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法 规及《公司章程》对募集资金使用的相关规定，没有发现损害公司股东特别是中 —— 小股东利益的情形，同意公司终止超募资金投资项目 四川科智得科技有限公 司，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》部分条款的独立意见

我们认为公司对《公司章程》中有关股东大会召开地点条款的修订符合相关 法律、法规的规定及公司实际情况。对《公司章程》有关股东大会召开地点条款 的修改事项，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次章程修改内容并 同意将该议案提交公司股东大会审议。

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科大智能科技股份有限公司

（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事对公司第二届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事签字：

蒋 敏 张 焰 吕勇军

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2014 年11 月25 日