CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 25, 2014

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-068

科大智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会 议于2014年11月25日在科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于2014年11月18日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经 知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司 的议案》

公司监事会认为：公司决定终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公 司，系公司根据该项目的实际情况作出的决定，及时终止该项目，有利于控制投 资风险，更好地维护公司和投资者的利益。本事项履行了必要的法律程序，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要 求。因此，同意公司终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司。

表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二○一四年十一月二十五日

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