CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-047

科大智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事 会第二十四次会议于2012 年7 月19 日上午10:00 在安徽科大智能电网技术有限 公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012 年7 月16 日以专人送达或电子邮 件方式送出。

本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员等相关人 员列席会议，会议由董事长黄明松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会根据公司实际情况，对部分募集资金投资项目的实施进度进行了调 整，致使该部分募集资金投资项目的完成时间亦随之相应调整，但是该部分募集 资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和实施地点不变。经公司审慎测算， 该部分募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	2013年5月31日	2014年8月31日
1
2	研发中心建设项目	2012年5月31日	2013年12月31日
3	市场营销网络建设项目	2012年5月31日	2013年5月31日

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4 智能一次开关设备产业化项目 2014年2月28日 2014年8月31日

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整部 分募集资金投资项目实施进度的公告》。

公司监事会、独立董事对上述相关议案发表了明确的同意意见，保荐机构出 具了无异议的核查意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。

二、《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

三、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

四、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。

五、《关于制定 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、《关于制定 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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七、《关于制定 < 对外信息报送和使用管理制度 > 的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、《关于制定 < 控股股东和实际控制人行为规范 > 的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述新制定的制度具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2012 年7 月19 日

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