CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2011-028

上海科大智能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届 董事会第十六次会议于2011 年12 月23 日上午9:30 以现场方式召开，会议通知 于2011 年12 月19 日以专人送达或电子邮件方式送出。

本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员等相关人 员列席会议，会议由董事长黄明松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议及表决，同意公司使用部分闲置超募资金3,000万元暂时补 充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 使用6个月内可为公 司减少利息负担约91.5万元，到期将归还至募集资金专户。此次使用部分闲置超 募资金暂时性补充流动资金,符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用 效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 — 板信息披露业务备忘录第1号 超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投 资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时 公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部

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分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述相关议案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《上海科大智能科技股份有限公司独立 董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2011 年12 月23 日

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