CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 29, 2011

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2011-017

上海科大智能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届 董事会第十六次会议于2011 年11 月25 日上午9:30 以现场方式召开，会议通知 于2011 年11 月21 日以专人送达或电子邮件方式送出。

本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员等相关人 员列席会议，会议由董事长黄明松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、《关于使用超募资金3,000 万元购买公司发展用地的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本项议案需要公司股东大会审议通过方能实施。

二、《关于使用超募资金7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的

议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本项议案需要公司股东大会审议通过方能实施。

三、《关于使用超募资金1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机 构的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本项议案需要公司股东大会审议通过方能实施。

四、《关于使用超募资金2,000 万元成立成都子公司的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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本项议案需要公司股东大会审议通过方能实施。

五、《关于使用超募资金1,000 万元成立北京全资子公司的议案》

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本项议案需要公司股东大会审议通过方能实施。

（议案一至五，详情请见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关 于超募资金使用计划的公告》及各项目的可行性报告）

六、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

因经营发展需要，公司计划使用超募资金3,000万元在合肥国家科技创新型 试点市示范区购买约55亩公司发展用地，其中27亩用于智能一次开关设备产业化 项目，8亩用于原募投资金项目智能配电网通信与监控终端产业化建设项目，20 亩用作公司未来发展用地；用于建设功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套 完善的智能电网通讯及设备终端产业基地，满足公司当前建设与今后发展需要。 为了便于公司生产基地建设整体规划和一体化管理，合理配置资源，降低管理运 营成本，公司决定将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设 项目”实施地点变更至上述公司发展用地。（详情请见刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》） 表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超 募资金建设项目的议案》

公司计划使用超募资金3,000 万元在合肥国家科技创新型试点市示范区购 买约55 亩公司发展用地、使用超募资金7,332 万元建设“智能一次开关设备产 业化项目”，上述两方面投资的实施主体均为公司全资子公司智能电网公司，所 需资金10,332 万元由公司使用超募资金对智能电网公司进行增资。

为了提高募集资金使用效率，加快投资项目实施，现决定公司使用超募资金 对智能电网公司增资10,332万元，其中900万元用于增加注册资本，9,432万元增 加资本公积。智能电网公司注册资本由为3,600万元增至4,500万元。公司提请股

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东大会授权智能电网公司经营层聘请验资机构进行验资和办理相关工商变更登 记手续。（详情请见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用 部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的公 告》）

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本项议案需要公司股东大会审议通过方能实施。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王宏瑜先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相 同，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公 司证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本项议案需要公司股东大会审议通过方能生效。

十、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本项议案需要公司股东大会审议通过方能生效。

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十一、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本项议案需要公司股东大会审议通过方能生效。

十二、《关于修订 < 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本项议案需要公司股东大会审议通过方能生效。

十三、《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本项议案需要公司股东大会审议通过方能生效。

十四、《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

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表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十五、《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司原有的制度进行了修订。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十六、《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于2011 年12 月16 日召开公司2011 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事对上述相关议案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《上海科大智能科技股份有限公司独立 董事关于超募资金使用计划的独立意见》。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2011 年11 月25 日

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