CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-015

科大智能科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经科大智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2014 年4月21日召开公司2013年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：2013年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 4、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午14:00

• 5、会议地点：上海市浦东新区新元路555号上海临港豪生国际酒店会议室

• 6、股权登记日：2014年4月16日

• 7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2014年4月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使 表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见 附件2），该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；

在本次会议上，独立董事蒋敏先生、吕勇军先生和张焰女士将分别进行述职。

• 2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；

• 4、《关于<2013年度报告及2013年度报告摘要>的议案》；

• 5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；

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科大智能科技股份有限公司

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6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

上述议案已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通 过，有关本次股东大会会议议案的具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信 息披露网站上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记时间：2014 年4 月18 日9:00-11:00；14:00-16:00

2、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券部（上海市浦东新区张江高 科碧波路456 号A204 室）

3、登记要求：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东 委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、 委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议 的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托 书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员 应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函 或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2014 年4 月18 日16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大 会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

（1）联系人：穆峻柏

• （2）联系电话：021-50804882

• （3）传真：021-50804883

• （4）通讯地址：上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室

• （5）邮政编码：201203

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或代理人参加会议的食宿、交通

科大智能科技股份有限公司

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等费用自理。

附件1：《参会股东登记表》

附件2：《授权委托书》

特此通知。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

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科大智能科技股份有限公司

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附件 1 ：

科大智能科技股份有限公司

2013年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）年 月 日

附注：

1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本 公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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科大智能科技股份有限公司

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（本公司）出席科大智能科技股份有限公司2013年度股东大会,并授权 其对本次股东大会议案按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人有 权按照自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2013 年度报告及2013 年度报告摘要>的议案》
5	《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》
6	《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

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科大智能科技股份有限公司

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附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

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