CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2013-023

科大智能科技股份有限公司

2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定 于2013年4月26日召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1．召集人：科大智能科技股份有限公司董事会

2．会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2012年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3．召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4．召开时间：2013年4月26日上午9：00

5．股东大会投票表决方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

6．股权登记日：2013年4月24日

7．召开地点：上海中兴和泰酒店

• 上海浦东新区张江高科技园区碧波路889号（科苑路高科中路西北角）。

• 8．出席对象

（1）截至股权登记日2013年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

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（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议的议案

1.《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

在本次会议上，独立董事蒋敏先生、吕勇军先生和张焰女士将分别进行述职。

• 2.《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

• 3.《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

• 4.《关于<2012年年度报告及2012年年度报告摘要>的议案》；

• 5.《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；

• 6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

• 7.《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

上述议案已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通 过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、现场会议登记办法

• 1.登记时间：2013年4月24日下午收市后至2013年4月25日17：00

2.登记地点：科大智能科技股份有限公司证券部

（上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室）

3.登记要求：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东 委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、 委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议 的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托 书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员 应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）可以现场、信函或传真方式登记。以信函或传真方式登记的股东请仔 细填写《股东大会登记表》（见附件1），在2013年4月25日17:00前送达公司证 券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样，本次股东大会不接 受电话登记。

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四、其他注意事项

• 1.联系方式

• （1）联系人：穆峻柏、王宏瑜

• （2）联系电话：021-50804882

• （3）传真：021-50804883

• （4）通讯地址：上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室

• （5）邮政编码：201203

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，股东参加会议的食宿交通等费用自理。

• 附件1：《股东大会登记表》

附件2：《授权委托书》

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一三年三月二十七日

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附件1：

科大智能科技股份有限公司

股东大会登记表

	股东大会登记表	股东大会登记表	股东大会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）年 月 日

附注：

1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本 公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代 表本人出席科大智能科技股份有限公司2012年度股东大会，并以本人名义依照以 下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权。

	为行使表决权。
序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2012年年度报告及2012年年度报告摘要>的议案》
5	《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
6	《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7	《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
	委托人签名（法人盖章）：委托人持有股数：委托人股票账户号码：受托人身份证号码：委托日期： 年	月

受托人姓名：

受托人签名：

• 附注： 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

  • 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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