CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2013

Jan 8, 2013

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2013-004

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科大智能科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经科大智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2013年1 月24日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1.会议届次：2013年第一次临时股东大会

2.会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会

3.会议召开方式：现场投票表决方式

• 4.会议召开时间：2013年1月24日上午 8:30

5.会议地点：科大智能科技股份有限公司会议室

（上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室会议室）

• 6.股权登记日：2013年1月21日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2013年1月21日下午收市后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式 见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1.《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

• （1）选举候选人黄明松先生为公司第二届董事会非独立董事；

（2）选举候选人朱宁女士为公司第二届董事会非独立董事；

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• （3）选举候选人鲁兵先生为公司第二届董事会非独立董事；

• （4）选举候选人姚瑶女士为公司第二届董事会非独立董事；

• （5）选举候选人杨锐俊先生为公司第二届董事会非独立董事；

• （6）选举候选人应勇先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 2.《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

• （1）选举候选人蒋敏先生为公司第二届董事会独立董事；

• （2）选举候选人吕勇军先生为公司第二届董事会独立董事；

• （3）选举候选人张焰女士为公司第二届董事会独立董事。

• 3.《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

• （1）选举候选人苏俊先生为公司第二届监事会非职工监事；

• （2）选举候选人陶维青先生为公司第二届监事会非职工监事。

本次股东大会采取累积投票制进行董事（非独立董事和独立董事的选举将分 别进行表决）、监事的换届选举。

以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十一次 会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 三、会议登记办法

• 1.登记时间：2013年1月21日下午收市后至2013年1月23日17点

• 2.登记地点：科大智能科技股份有限公司证券部

• 3.登记要求：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东 委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、 委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议 的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托 书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员 应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方

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式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件1），在2013年1月23日17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

四、其他注意事项

• 1.联系方式

• （2）联系人：穆峻柏、王宏瑜

• （3）联系电话：021-50804882

• （4）传真：021-50804883

• （5）通讯地址：上海市浦东新区张江高科碧波路456号A204室

• （6）邮政编码：201203

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，股东参加会议的食宿交通等费用自理。

附件1：《股东大会登记表》

附件2：《授权委托书》

特此公告

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日

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附件 1 ：

科大智能科技股份有限公司

股东大会登记表

	股东大会登记表	股东大会登记表	股东大会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）年 月 日

附注：

1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本 公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代 表本人出席科大智能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并以本人名 义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的， 受 托人可代为行使表决权。

注：本次会议所审议的议案均需采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写 方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 议案1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6； 议案2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案3 选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

序号	议 案 名 称	票数
1	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.1	选举候选人黄明松先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	选举候选人朱宁女士为公司第二届董事会非独立董事
1.3	选举候选人鲁兵先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4	选举候选人姚瑶女士为公司第二届董事会非独立董事
1.5	选举候选人杨锐俊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6	选举候选人应勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.1	选举候选人蒋敏先生为公司第二届董事会独立董事
2.2	选举候选人吕勇军先生为公司第二届董事会独立董事
2.3	选举候选人张焰女士为公司第二届董事会独立董事
3	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

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3.1	选举候选人苏俊先生为公司第二届监事会非职工监事
3.2	选举候选人陶维青先生为公司第二届监事会非职工监事

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

• 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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