CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 1, 2012

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2012-012

上海科大智能科技股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年年度股东大会定于2012年3月22日在上海市浦东新区张江高科碧波路889号中 兴和泰酒店2-04宴会厅召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第十九次会议审议 通过《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》，决定召开2011年年度股 东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

• 3、会议时间：2012年3月22日上午10：00

• 4、会议地点：上海市浦东新区张江高科碧波路889号中兴和泰酒店2-04宴会

厅

• 5、会议召集方式：现场召开

• 6、会议表决方式：现场投票

• 7、股权登记日：2012年3月20日

• 8、出席对象：

（1）截止2012年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

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二、会议议案

1、审议《<2011年度董事会工作报告>的议案》；

在本次会议上，独立董事蒋敏先生、吕勇军先生和张焰女士将分别进行述职。 2、审议《<2011年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《<2011年度报告>及其摘要的议案》；

4、审议《公司2011 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；

6、审议《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

7、审议《修改<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立 董事分别就有关事项发表了相关意见,详细内容刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）办理登记；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交；

（4）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股 东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2012年3月20日至2012年3月21日下午5：00。

3、登记地点： 上海张江高科碧波路456号A204室公司证券部。

四、联系方式

(一)联系人：姚瑶、王宏瑜

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• (二)联系电话：021-50809880

• (三)联系地址：上海张江高科碧波路456号A204室公司证券部。

五、其他事项

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 29 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人（本公司）参加上海科大智能科技股份有限公司2011年度股东大会,并 授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有 权按照自己的意愿表决。

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）	兹委托（先生/女士）（身份证号码：）
代表本人（本公司）参加上海科大智能科技股份有限公司2011年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意			愿表决。
	序号			案 名 称			同意		反对	弃权
	1	《	<2011 年度董	事会工作报	告>的议案》
	2	《	<2011 年度监	事会工作报	告>的议案》
	3
	4	《公司2011 年度财务决算报告的议案》
	5	《公司2011 年度利润分配预案的议案》
	6	《续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》
	7	《修改<公司章程>的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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