CSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6005 群益證　公司提供

序號	4	發言日期	115/04/10	發言時間	16:25:10
發言人	曹光志	發言人職稱	副總經理	發言人電話	8789-8888
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/10
說明	1.董事會決議日期：115/04/10 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：報告一一四年度營業狀況。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：其他報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。 (2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：1.依公司法第172-1條規定，本公司擬訂於民國115年3月21日起至 　民國115年3月31日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出 　股東常會議案(但以一項並以三 百字為限)。凡有意提案之股東請於民國115年3月31日 　17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 　樣，以掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。 　受理處所：群益金鼎證券股份有限公司企劃室(台北市民生東路三段156號11樓) 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月 　24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票 　(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.