{0}------------------------------------------------

V06812-20170371 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl: 2 Rep.nr.: 15002

"OPTION"

Naamloze vennootschap te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14 Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0429.375.448 B.T.W.-plichtige

===========================================================

Kapitaalverhoging door inbreng in natura – Statutenwijzigingen VERGADERING NIET IN GETAL

===========================================================

Het jaar tweeduizend zeventien, op twaalf juni.

In de zetel van de vennootschap te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, om veertien uur.

Voor mij, Meester Joris STALPAERT, notaris te Tremelo, bij ambtsverlening voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OPTION", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, RPR Leuven met ondernemingsnummer (BE) 0429.375.448, B.T.W.-plichtige, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "OPTION" op drie juli negentienhonderd zesentachtig, bij akte verleden voor Notaris Eric Tallon te Geetbets, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien augustus negentienhonderd zesentachtig, onder nummer 860819-9.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, waarbij de naam werd gewijzigd in "OPTION INTERNATIONAL", bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 950112-662.

De naam werd gewijzigd in "OPTION" en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en twee. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020626-332.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik VLAMINCK te Antwerpen, op 6 maart 2017. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2017 onder nummer 17042552.

{1}------------------------------------------------

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer CALLEWAERT Jan, te Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer THEUNISSEN Steve, Paul, wonend te 3370 Boutersem, Boskouterstraat 48, met rijksregister nummer 73.05.18-229.23

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de houders van

(i) aandelen,
(ii) converteerbare obligaties en
(iii) warrants

uitgegeven door de naamloze vennootschap "OPTION", zoals aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijsten.

Deze lijsten vermelden de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde houder van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, het aantal effecten waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen. Zij werden bij het binnentreden door iedere houder van effecten of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij worden thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijsten en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde houders van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

I. De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap, de bestuurders en commissaris werden tot deze vergadering opgeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

AGENDA

1. Verslagen

1. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
1. Bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
1. Verslag door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met

{2}------------------------------------------------

ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbrengen in natura.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorstel tot besluit

Ingevolge de inbreng in natura door diverse personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het "Individuele Inbrengbedrag"), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd zesenveertig duizend vierhonderd euro (€ 12.146.400,00) beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

* de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijf cent (€ 0,05), vermenigvuldigd met
* het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen, per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:
in de teller: het Individuele Inbrengbedrag,
in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte.

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde de fractiewaarde van het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2013 uitgegeven op 28 maart 2013:
1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen vierhonderd duizend euro (€ 2.400.000,00);
b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:

{3}------------------------------------------------

1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
2° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
3° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
4° de naamloze vennootschap "DESPIEGELAERE PROJECTS" 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24, RPR Brugge met ondernemingsnummer 0865.360.853, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van ontvangst van een geldige volmacht);
5° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen honderd duizend euro (€ 2.100.000,00);
6° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00);
7° de naamloze vennootschap "CYTINDUS", gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van ontvangst van een geldige volmacht);
c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:
1° de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) "DANLAW Inc.", gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van drie miljoen negenenzeventig duizend euro (€ 3.079.000,00);

{4}------------------------------------------------

d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loan) toegestaan:
1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van negenhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd euro (€ 922.400,00);
2° de naamloze vennootschap "CYTINDUS", gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) (onder voorbehoud van ontvangst van een geldige volmacht);
3° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van zeventig duizend euro (€ 70.000,00);
4° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", en MARC COUCKE, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd vijfentwintig duizend euro (€ 325.000,00);

3. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist het totale bedrag van het verschil tussen enerzijds het totale inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd zesenveertig duizend vierhonderd euro (€ 12.146.400,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging waarvan sprake in het voorgaande agendapunt, te bestemmen op de bijzondere rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

4. Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Inbreng, waardering, vergoeding, boekingen, vaststelling.

5. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

* de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;
* op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

{5}------------------------------------------------

6. Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist om het voor de heer Jan Callewaert voorbehouden voordrachtrecht voor ten hoogste vijf (5) bestuurders te schrappen en dienvolgens de vierde alinea van Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders van de statuten te schrappen, zodat de tekst van dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Ten minste drie (3) leden zullen, met inachtneming van de voorschriften van artikel 524 §4 van het Wetboek van vennootschappen, benoemd worden als "Onafhankelijk Bestuurder" die dienen te beantwoorden aan de criteria bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt."

7. Toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere

{6}------------------------------------------------

roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan.

De vergadering beslist tevens de raad van bestuur bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist verder de raad van bestuur te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De vergadering beslist dienvolgens de tekst van Artikel 5bis : Toegestaan kapitaal te herformuleren als volgt:

"De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55). De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van

{7}------------------------------------------------

bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen."

______

II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen in :

het Belgisch Staatsblad op 12 mei 2017;
De Standaard op 12 mei 2017;

Het oproepingsbericht was vanaf 12 mei 2017 consulteerbaar op de website van de vennootschap (http://www.option.com/news).

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris werden bovendien ten minste dertig (30) dagen vóór de vergadering schriftelijk uitgenodigd hetzij bij gewone brief hetzij middels enig ander communicatiemiddel daartoe door hen aangewezen. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemer geparafeerd.

Registratiedatum: Overeenkomstig artikel 29.1 van de statuten werd de registratiedatum voor de houders van gedematerialiseerde effecten vastgesteld op de veertiende (14^e) dag voor de algemene vergadering, zijnde op maandag 29 mei 2017, om middernacht.

Kennisgeving van deelname aan de vergadering:

Houders van aandelen, obligaties en warrants op naam

De houders van aandelen en warrants en obligaties op naam hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om, in het geval van aandelen, er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

* hun effecten zijn ingeschreven op hun naam in hun respectievelijk register om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op maandag 29 mei 2017 (de "registratiedatum") en dit ongeacht het aantal effecten dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering; en
* zij de Vennootschap schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van
(i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en
(ii) het aantal effecten waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen,

{8}------------------------------------------------

en dit door middel van een e-mail gericht aan [email protected] uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de vergadering, zijnde dinsdag 6 juni 2017.

2. Houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

hun aandelen waarmee zij willen stemmen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op maandag 29 mei 2017 (de "registratiedatum"), zoals blijkt uit een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering; en
* zij uiterlijk op dinsdag 6 juni 2017 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering door middel van een e-mail gericht aan [email protected].

Enkel personen die aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder zijn van de Vennootschap op de registratiedatum (maandag 29 mei 2017) en die uiterlijk op dinsdag 6 juni 2017 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.

Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, hebben alle aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot verslagen die voorwerp uitmaken van de agenda.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op de zesde (6^e) dag voor de vergadering, zijnde dinsdag 6 juni 2017 door de Vennootschap is ontvangen ter attentie van de heer Steve Theunissen, General Counsel, per e-mail op volgend adres [email protected].

Volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is.

De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.option.com/about) beschikbaar is.

{9}------------------------------------------------

De aandeelhouders dienen hun ondertekende volmachtformulier te laten toekomen op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op dinsdag 6 juni 2017.

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, dienen de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de Vennootschap, kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.option.com/about).

---------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Alle houders van aandelen, converteerbare obligaties of warrants die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door artikel 30 van de statuten worden opgelegd om

tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen mogen de houders van warrants en converteerbare obligaties deze buitengewone algemene vergadering bijwonen, doch uitsluitend met raadgevende stem.

V. Krachtens de artikelen 514, 515 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, mag geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

VI. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen zesenvijftig duizend en vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55).

Het is verdeeld in honderd éénentachtig miljoen honderd twintig duizend éénennegentig (181.120.091) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

{10}------------------------------------------------

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de enige (01) ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, die eigenaar is van in totaal duizend driehonderd achtenzestig (1.368) aandelen, zijnde 0,01 % van het totaal aantal van 181.120.091 uitgegeven aandelen "OPTION", MINDER dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien zijn op deze vergadering aanwerzig of vertegenwoordigd:

a) geen (-) houders van converteerbare obligaties
b) geen (-) houders van warrants.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen mogen de houders van warrants en converteerbare obligaties deze buitengewone algemene vergadering bijwonen, doch uitsluitend met raadgevende stem.

Het vereiste aanwezigheidsquorum is aldus niet bereikt en deze algemene vergadering kan bijgevolg niet rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd.

===========================================================

NIEUWE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

===========================================================

De voorzitter verklaart dat een nieuwe vergadering met dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen op 30 juni 2017 om 14:00 uur, in de zetel van de vennootschap te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, zoals reeds aangegeven in de oproeping tot onderhavige vergadering, en deze nieuwe vergadering zal op geldige wijze mogen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De voor onderhavige vergadering verstrekte volmachten zullen tevens geldig zijn voor de nieuw bijeen te roepen buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017, onverminderd het recht voor de volmachtgever om deze volmachten te herroepen en/of te vervangen door een nieuwe volmacht.

===========================================================

SLOTBEPALING

De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd notaris, minuuthouder, gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

===========================================================

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

===========================================================

{11}------------------------------------------------

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00). ===========================================================

Sluiting van de zitting

De voorzitter verklaart de zitting geheven om veertien uur vijftien minuten.

===========================================================

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Leuven, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die het vragen, met mij, notaris, getekend.

volgen de handtekeningen

{12}------------------------------------------------

V03812-20170371

VOLMACHT

De ondergetekende:

NORTHERN TRUST COMP, LDN 50 BANK STREET, CANARY WHARF E14 5NT LONDON UK

Eigenaar van :

Converteerbare Obligaties 2013

Converteerbare Obligaties 2014

Converteerbare Obligaties 2015

Warrants

"OPTION"

Naamloze vennootschap te 300! Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14 Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0429.375.448 B.T.W.-plichtige

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie

Alexander Van Lil en/of steve Theurises

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 12 juni 2017 om 14:00 uur, in de zetel van de naamloze vennootschap "OPTION" te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda:

AGENDA

1. Verslagen

Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur

{13}------------------------------------------------

uiteenzet waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
Verslag door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal I/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbrengen in natura.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorstel tot besluit

Ingevolge de inbreng in natura door diverse personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het "Individuele Inbrengbedrag"), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd zesenveertig duizend vierhonderd euro (€ 12.146.400,00) beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijf cent (€ 0.05), vermenigvuldigd met

het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen, per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:

in de teller: het Individuele Inbrengbedrag,

in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte.

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde de fractiewaarde van het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0.05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

{14}------------------------------------------------

a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2013 uitgegeven op 28 maart 2013:
1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend to 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen vierhonderd duizend euro (€ 2.400.000,00);
b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (£ 100.000,00);
de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
3° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
de naamloze vennootschap "DESPIEGELAERE PROJECTS" 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24, RPR Brugge met ondernemingsnummer 0865.360.853, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van geldige inschrijving/volmacht);
5° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9. rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen honderd duizend euro (€ 2.100.000,00);
De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00);
de naamloze vennootschap "CYTINDUS", gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12. RPR Brussel met ondernemingsnummer 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van geldige inschrijving/volmacht);

{15}------------------------------------------------

c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:

de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) "DANLAW Inc.", gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van drie miljoen negenenzeventig duizend euro (€ 3.079.000,00);

d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loan) toegestaan:

De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van negenhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd euro (£ 922.400,00);

de naamloze vennootschap "CYTINDUS". gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000.00) (onder voorbehoud van geldige inschrijving/volmacht);

de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van zeventig duizend euro (€ 70.000,00);

de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", en MARC COUCKE, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd vijfentwintig duizend euro (€ 325.000,00);

	Stemming
VOOR	TEGEN X	ONTHOUDING

3. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist het totale bedrag van het verschil tussen enerzijds het totale inbrengbedrag en het bedrag van de kapitaalverhoging waarvan sprake in het voorgaande agendapunt, te bestemmen op de bijzondere rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

{16}------------------------------------------------

	Stemming
VOOR	TEGEN	V	ONTHOUDING
	1 LODIN		ONTROUDING

Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura Inbreng, waardering, vergoeding, bockingen, vaststelling.

5. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;
* op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

	Stemming
VOOR	TEGEN	V	ONTHOUDING
	IEGEN		טוונעטטח ניווט

6. Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur -Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist om het voor de heer Jan Callewaert voorbehouden voordrachtrecht voor ten hoogste vijf (5) bestuurders te schrappen en dienvolgens de vierde alinea van Artikel 14: Benoeming en ontslag van de bestuurders van de statuten te schrappen, zodat de tekst van dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 14: Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

{17}------------------------------------------------

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

	3 Ox.	Stemming
VOOR	X	TEGEN	ONTHOUDING

7. Toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004.55), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan.

De vergadering beslist dienvolgens de tekst van Artikel 5bis: Toegestaan kapitaal te herformuleren als volgt:

{18}------------------------------------------------

kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd "Uitgiftepremie", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen."

1100-	- Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Comm
VOOR	TEGEN	Y	ONTHOUDING
V COIX	IEGEN	^	ONTHOUDING

Te dien einde:

{19}------------------------------------------------

deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
voor zover van toepassing voor ondergetekende, tussen te komen in de totstandkoming van de kapitaalverhoging door niet-gelijke inbrengen voorzien in de agenda, en voor naam en rekening van ondergetekende te verklaren dat deze de niet-geldelijke inbrengen doet beschreven in punt 2 van de agenda en voor de daarin vermelde bedragen, zoals nader gespecifieerd in het aan deze volmacht gehechte bulletin, en dit tegen de waarde zoals deze zal blijken op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte tegen uitgifte van het overeenstemend aantal nieuwe aandelen
de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

De voor onderhavige vergadering verstrekte volmacht zal tevens geldig zijn voor de voorziene tweede buitengewone algemene vergadering, met zelfde agenda, die voorzien is voor 30 juni 2017 om 14:00 uur, in de zetel van de vennootschap, onverminderd het recht voor de ondergetekende volmachtgever om deze volmacht te herroepen en/of te vervangen door een nieuwe volmacht

Aldus getekend te .AMSTERDAM....................................

SOMAN SAGAR ANALYST SHEETAL ADSULE ANALSYT

"GOED VOOR VOLMACHT"

{20}------------------------------------------------

Nothern Trust 1368 aandelen volmacht aan Alexander van Lil, met subdelegatie aan de heer Steve

Theunissen

Totaal 1368 aandelen

penetoris Hansphener

NOTARI S

{21}------------------------------------------------

Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Akte van notaris Joris STALPAERT te Tremelo van 12-06-2017, repertorium 15002

Blad(en): 12 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor LEUVEN 2 op zestien juni tweeduizend zeventien (16-06-2017) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11431

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De Ontvanger

{22}------------------------------------------------

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Annex.-15002-LEUVEN2_AA

Bijlage aan akte van notaris Joris STALPAERT te Tremelo van 12-06-2017, repertorium 15002

Blad(en): 9 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor LEUVEN 2 op zestien juni tweeduizend zeventien (16-06-2017) Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 2991

Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De Ontvanger

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

AI assistant

Crescent NV — Share Issue/Capital Change 2017

3935_rns_2017-07-05_4b5951a2-d68d-480b-9a02-d50ed3130018.pdf

"OPTION"

Kapitaalverhoging door inbreng in natura – Statutenwijzigingen VERGADERING NIET IN GETAL

WERD GEHOUDEN:

Bureau

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

Toelichting van de voorzitter

AGENDA

1. Verslagen

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorstel tot besluit

3. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

4. Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

5. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

6. Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

"Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

7. Toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

Kennisgeving van deelname aan de vergadering:

2. Houders van gedematerialiseerde aandelen

Vraagrecht

Volmacht

Beschikbaarheid van documenten

Vaststelling

NIEUWE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

SLOTBEPALING

IDENTITEITSCONTROLE

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Sluiting van de zitting

WAARVAN PROCES VERBAAL

"OPTION"

AGENDA

1. Verslagen

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

3. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura Inbreng, waardering, vergoeding, bockingen, vaststelling.

5. Statutenwijzigingen

6. Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur -Statutenwijziging

"Artikel 14: Benoeming en ontslag van de bestuurders

7. Toegestaan kapitaal

Te dien einde:

Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

More from Crescent NV

Crescent NV Share Issue/Capital Change 2017