AI assistant
Crescent NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 29, 2026
3935_rns_2026-04-29_a6de5f50-3238-4da8-b592-e116a667a4c4.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Stemformulier AV p. 1/5
OPTION NV
Genoteerde Naamloze Vennootschap
Geldenaaksebaan 329 - 3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN
("de Vennootschap")
FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF
VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
29 MEI 2026 OM 10 UUR
☑ Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende stembrief uiterlijk op 23 mei 2026 in het bezit zijn van de Vennootschap.
☑ Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 15 mei 2026 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
☑ Gelieve ons dit ingevuld en ondertekend formulier - desgevallend vergezeld van het bankattest - via e-mail te bezorgen ([email protected]).
☑ Stembrieven die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.
☑ Om een geldige stem op afstand uit te brengen, dient u duidelijk de stemwijze of onthouding te vermelden.
Ondergetekende:
Voornaam + Naam: ...
Adres: ...
Indien Vennootschap:
Vennootschapsnaam + rechtsvorm: ...
Ondernemingsnummer: ...
Zetel: ...
Hier geldig vertegenwoordigd conform haar statuten door:
- Naam en voornaam: ...
hoedanigheid: ... - Naam en voornaam: ...
hoedanigheid: ...
Eigenaar/vruchtgebruiker (schrappen wat niet past) van
...AANDELEN (selecteer: aandelen op naam / gedematerialiseerde aandelen)
...WARRANTEN
van de genoteerde naamloze vennootschap “OPTION” waarvan de zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN, Geldenaaksebaan 329, stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van OPTION NV, die zal gehouden worden op 29 mei 2026 om 10 uur.
Deze stembrief doet tevens dienst als deelnamebevestiging.
Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of aandelen. (specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen)
Deze stembrief geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden (zie boven).
Ondergetekende stemt voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda als volgt: (gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken)
- Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen.
Commentaar bij dit agendapunt:
De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2025 een verlies blijkt. Dit verlies (en de verliezen van vorige jaren) hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.
Voorstel tot besluit:
Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.
☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding
Stemformulier AV p. 2/5
- Kennisname van het verslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt
- Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025 en het jaarverslag
Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt
- Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 met bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding
- Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding
- Goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2025, met een vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur van 24.000 EUR per jaar, een vaste vergoeding voor de bestuurders van 2.000 EUR per fysieke vergadering van de raad van bestuur en 1.000 EUR per virtuele of telefonische bijeenkomst. Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 1.000 EUR per bestuurder per bijeenkomst.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2025, met een vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur van 24.000 EUR per jaar, een vaste vergoeding voor de bestuurders van 2.000 EUR per fysieke vergadering en 1.000 EUR per virtuele of telefonische bijeenkomst. Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 1.000 EUR per bestuurder per bijeenkomst.
☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding
Stemformulier AV p. 3/5
Stemformulier AV p. 4/5
7. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2025.
| 1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
|---|---|---|---|
| 2. Raju DANDU | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| 3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| 4. Luc BOEDT | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| 5. Eva WIMMERS (Geistesblizz GmbH) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| 6. Nick VERMEERSCH | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| 7. Frederic CONVENT (SERVAL BV – mandaat tot 31.01.2025) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
| 8. René EIJSERMANS (mandaat tem 30.05.2025) | ☐ Voor | ☐ Tegen | ☐ Onthouding |
8. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2025.
☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding
9. Mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2025
Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 tegen een vergoeding van 265.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).
☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding
10. Varia
Deze stembrief geldt tevens voor alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde algemene vergadering.
Dit formulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering hierboven niet heeft aangegeven.
In geval van wijzigingen aan de agenda van de algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op 14 mei 2026 een aangevulde agenda en gewijzigd volmacht- en stemformulier bekend maken.
Stembrieven die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarop ze betrekking hebben. Het WVV voorziet in volgende afwijking: indien voor
een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.
De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, dient het gewijzigde stemformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen in te vullen en ondertekend terug te sturen via email naar [email protected].
Aldus ondertekend te ... op ... 2026.
(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient dit stemformulier ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)
... (in eigen naam)
... (handtekening)
Dan wel (in geval van rechtspersoon)
... voor ...
in hoedanigheid van ...
... (handtekening)
Stemformulier AV p. 5/5