Creotech Instruments S.A. — AGM Information 2022

Nov 15, 2022

Uchwała nr 1 z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [***] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego 14 grudnia 2022 r.:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
• 1. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Dyskusja i wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

§ 1.

• 1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") postanawia, że Spółka nie później niż od dnia 1 stycznia 2023 r. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w odpowiednim Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
• 1. Pierwsze roczne sprawozdanie zostanie sporządzone zgodnie z MSR oraz MSSF najpóźniej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
• 1. Spółka dopuszcza możliwość sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z MSR oraz MSSF, przy czym nie jest to wymóg bezwzględny w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ("MSR/MSSF") jest obligatoryjne dla spółek tworzących grupy kapitałowe, których akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a Spółka rozważa możliwość utworzenia spółek zależnych na rynkach zagranicznych (np. USA), w celu umożliwienia efektywnej komercjalizacji oferowanych produktów w skali globalnej, co skutkowałoby ewentualnym utworzeniem grupy kapitałowej przez Emitenta.

Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") postanawia: odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią ..........................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") postanawia: powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią ..........................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z emisją akcji serii I Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. utraciła uprawnienie osobiste do powołania 2 członków Rady Nadzorczej Spółki (wciąż posiada uprawnienie do powołania 1 członka Rady Nadzorczej). W związku z tym Zarząd Spółki uznał za stosowne otwarcie dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia dotyczącej ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") działając stosownie do § 26 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące / utrzymać dotychczasowe zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej: .........................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze m.in. przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz bieżącą sytuację rynkową, Zarząd Spółki uznał za stosowne otwarcie dyskusji dotyczącej ewentualnych zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.