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Mar 29, 2018

第八届监事会第六次会议决议公告（ls2018-A06）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A06

创元科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六 次会议于2018 年3 月28 日（星期三）上午董事会结束后在苏州工业 园区苏桐路37 号公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持。经与会监事审议，通过了 如下决议：

一、2017 年度监事会工作报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、2017 年年度报告及其摘要。

监事会认为：公司2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的规定，公司2017 年年度报告及其摘要 真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、2017 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017

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第八届监事会第六次会议决议公告（ls2018-A06）

年公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,643.16 万元，2017 年 度母公司净利润为3,188.99 万元。提取10%法定盈余公积金318.90 万元，当年可供股东分配利润2,870.09 万元。

母公司2016 年年初未分配利润为22,918.20 万元，加2017 年可 供股东分配利润2,870.09 万元，2017 年期末未分配利润余额为 25,788.29 万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2017 年度拟按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利4,000.80 万元；分配后，母公司的未分配利润为21,787.49 万元，结转以后年 度。根据现有股本情况，公司2017 年度不送红股,也不实施资本公 积金转增股本。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、2017 年度财务决算报告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、2017 年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布 的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等 相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2017年度内部控制 评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2017年度内部控制评价报告，认为公 司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人

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第八届监事会第六次会议决议公告（ls2018-A06）

员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应 公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展， 切实保护了公司全体股东的根本利益。

监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告比较全面、真 实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

六、关于2017 年计提资产减值准备的预案。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和 核销管理制度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备、在建工程 以及商誉减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及 经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和 公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次 会计政策变更。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。 特此公告。

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