CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Governance Information 2026

Apr 7, 2026

创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2026-019）

证券代码：000551

证券简称：创元科技 公告编号：2026-019

创元科技股份有限公司

关于独立董事独立性自查情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会就 公司在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见：

经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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