CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

创元科技第八届董事会第六次会议 独立董事意见（事先认可）

创元科技股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》、 《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司的独立董 事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，认真履行职责，对拟提 交董事会审议的关联交易事项以及聘任会计师事务所事宜发表事前 认可意见：

一、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的预案。

苏州创元集团财务有限公司为公司提供的金融服务业务，存、 贷款业务定价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金 周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高了资金使用 水平和效益，没有损害公司和其他股东的利益。

二、关于预计2018 年度日常关联交易的议案。

2018 年度日常关联交易事项主要系全资子公司日常生产经营 活动需要而发生，交易事项以市场价格为基础，遵循公平合理的定价 原则，双方协商确定交易价格，符合公开、公平、公正的原则。未有 损害公司及其他中小股东的利益之情形。

三、为参股公司创元数码提供担保事项的预案。

由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司董事兼副总经理，根

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创元科技第八届董事会第六次会议 独立董事意见（事先认可）

据深圳证券交易所《股票上市规则》，我公司为参股公司创元数码提 供担保事项构成关联交易。参股公司创元数码目前生产经营活动正 常，公司根据持股比例为其提供担保。未有损害公司及其他中小股东 的利益之情形。

经初步审核，同意将上述三项关联交易事项提交公司第八届董事 会第六次会议审议，董事会审议上述议（预）案时，关联董事应当回 避表决。

四、关于续聘2018 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照 中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范， 客观、公正地对公司会计报表及内部控制有效性发表了意见。拟续聘 其担任公司2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

经初步审核，同意将此事项提交公司第八届董事会第六次会议审 议。

独立董事 肖 波：

毛玮红：

俞铁成：

彭忠波：

二〇一八年三月

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