CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

第八届董事会2017 年第五次临时会议决议公告（ls2017-A26）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A26

创元科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 八届董事会2017 年第五次临时会议的通知，会议于2017 年10 月26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）公司2017 年第三季度报告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “公司2017 年第三季度报告”（公告编号：dq2017-A04）。

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第八届董事会2017 年第五次临时会议决议公告（ls2017-A26）

（二）关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “关于会 计政策变更的公告”（公告编号：ls2017-A28）。

三、备查文件

公司第八届董事会2017 年第五次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年10 月28 日

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