CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

第八届董事会2017 年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A23

创元科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月27 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 八届董事会2017 年第四次临时会议的通知，会议于2017 年9 月29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于为子公司提供担保事项的议案。

1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财 务有限公司借款2,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

2、华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行为公司全资子公司江 苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏

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第八届董事会2017 年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）

净安发空调有限公司分别办理敞口总额为2,000万元和1,000万元的 承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏净提供 担保，担保金额合计为3,000万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告”（公告编号：ls2017-A24）。

（二）关于参与创元期货增资事项的议案。

本公司持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）831.8万 股，占股本的比例为6.93%，公司拟根据目前持有创元期货股权比例 增资，以1.65元/股的价格，认购970.433万股，现金出资1,601.21 万元。增资后，创元期货股本为2.6亿股，我公司持有1,802.233万股， 持股比例维持不变。

本议案属关联交易，表决时关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回 避了表决。

独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之 “关于参 与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：ls2017-A25）。

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第八届董事会2017 年第四次临时会议决议公告（ls2017-A23）

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会2017 年第四次临时会议决议。

• 2、独立董事发表的事前认可以及独立意见。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年9 月30 日

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