CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

创元科技第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告（ls2017-A15）

券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A15

创元科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017 年第二次临时会议于2017 年4 月12 日以电子邮件、传真和专人送 达的形式向全体董事发出了召开的通知。本次会议于2017 年4 月14 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事10 人，实到董事10 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》。 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见刊载于同日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的公告”（公告编号：ls2017-A17）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

创元科技第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告（ls2017-A15）

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会2017 年第二次临时会议决议。

• 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==