CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

第八届董事会2016 年第六次临时会议决议公告（ls2016-A43）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A43

创元科技股份有限公司

第八届董事会2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月10 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 八届董事会2016 年第六次临时会议的通知，会议于2016 年10 月12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：关于为子公司提供担保事项 的议案。

一、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务 有限公司借款 1,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财 务有限公司借款 2,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第八届董事会2016 年第六次临时会议决议公告（ls2016-A43）

三、华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司 的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司办理敞口总额为 1,000 万元 以内的承兑、保函、国内信用证业务额度，由公司全资子公司江苏苏 净提供担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告”（公告编号：ls2016-A44）。

创元科技股份有限公司 董 事 会 2016 年10 月13 日

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