CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Regulatory Filings 2016

Jul 6, 2016

创元科技股份有限公司第八届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告（ls2016-A29）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A29

创元科技股份有限公司

第八届监事会2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2016

• 年第二次临时会议于2016 年7 月5 日（星期二）以通讯表决方式召 开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  • 一、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 关于2016 年度非公开发行股票方案的议案。

• 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、 关于2016 年度非公开发行A 股股票预案的议案。

• 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、关于签署附条件生效的光伏电站股权转让协议并对其增资的

议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 六、关于公司与特定对象签署附条件生效的创元科技股份认购协

• 议的议案。

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创元科技股份有限公司第八届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告（ls2016-A29）

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 具体事宜的议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承

诺的议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、关于修改《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》的

议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、关于暂不就本次非公开发行股份事宜提请召开股东大会的 议案。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述第 1-11 项议案均提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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2016 年7 月7 日

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